Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2022
Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2022
Подробнее
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022
Подробнее
Федеральный Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(в редакции Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
Федеральный Закон
Подробнее
Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 года № 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения"
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 года
Подробнее
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от
Подробнее